Szymon
From: Poland
Location: Lublin, PL
On Useme since 22 July 2025
About me
Jestem doświadczonym specjalistą ds. compliance, ryzyka regulacyjnego oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), z praktyką zdobywaną w międzynarodowych strukturach korporacyjnych. Specjalizuję się w ocenie zgodności wewnętrznych procesów z wymaganiami regulatorów (KNF, EBA, ESMA), opracowywaniu i aktualizacji polityk zgodności, AML/KYC oraz procedur whistleblowing.
Oferuję wsparcie w: - tworzeniu i weryfikacji polityk wewnętrznych (AML, KYC, RODO, ESG), - przeprowadzaniu audytów zgodności i analiz ryzyka (risk assessment, assurance testing), - przygotowaniach do kontroli regulatorów i licencjonowania (w tym dla fintechów), - redagowaniu dokumentów, regulaminów, materiałów szkoleniowych, - opracowywaniu white paper'ów i eksperckich artykułów branżowych (PL/EN).
Pracuję zarówno w języku polskim, jak i angielskim na poziomie native. Gwarantuję wysoki standard merytoryczny, poufność oraz terminowość.
CV / Résumé
Dec 2018 - Jul 2019
Senior Analyst in FCSU Correspondent Banking
Standard Chartered Bank GBS Poland
Investigation of alerts generated by an automated system which were flagged as potentially unusual activity on customer's account.
Jul 2017 - Nov 2018
Senior AML Operations Analyst
Citibank Europe PLC
Providing trainings and knowledge sharing sessions with analysts and junior analysts. Reporting of suspicious/unusual behavior performed on account of the client which might be related to money laundering or terrorist financing.
Feb 2016 - Jun 2017
AML Operations Analyst
Citibank Europe PLC
- Analysis of customers’ transactions (retail banking customers, corporate banking customers). - Reporting of suspicious/unusual behavior performed on account of the client which might be related to money laundering or terrorist financing.